کلاهبرداری ۳۷۰میلیاردریالی با وعده سرمایهگذاری پرسود وحلال درقم
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۲۶۴۶
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب از صدور کیفرخواست پرونده کثیر الشاکی با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ تا ۲۰ درصد در قالب مضاربه شرعی خبر داد و اظهار داشت: متهمان این پرونده با ظاهری موجه و با ارائه اسناد و مدارک واهی فعالیت اقتصادی و پیشینه موفق تجارت خارجی و با وعده فعالیت برون مرزی و صادرات و واردات با کشورهای حوزه خلیج فارس، سرمایه گذاری عمرانی در سوریه، ساخت نیروگاه برق، فروش نفت، همکاری با نهادهای نظامی، دامداری و کارخانه لبنیات، سهامداری مجتمع تفریحی و توریستی و سرمایه گذاری های گسترده، پرسود و حلال مبلغ ۳۷۰ میلیارد ریال از ۱۲۰ نفر از شکات کلاهبرداری و تضییع نموده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غریب با بیان اینکه سرمایه گذاران پس از گذشت زمان و وعده های بدون فرجام و عدم پرداخت سود و اصل سرمایه اقدام به شکایت کرده اند، تصریح کرد: با دستورات قضایی بازپرس شعبه ویژه پرونده های اقتصادی ۶ نفر از عوامل اصلی این شرکت احضار و ۳ نفر روانه زندان شدند.
دادستان قم پرداخت سود سالیانه در ازای رهن سند ملکی را نیز از دیگر وعده های این شرکت اعلام و خاطر نشان کرد: متهمان این اسناد ملکی را به عنوان تضمین سرمایه نقدی به برخی دیگر از سرمایه گذاران واگذار کرده بودند که پس از عدم التزام شرکت به تعهدات، املاک شکاتی که اسنادشان را به اجاره گذاشته بودند از سوی سرمایه گذاران نقدی به فروش رفته است.
این مقام قضایی، سبد گردانی بازار سرمایه را نیز از تبلیغات فعالیت های آنان عنوان و تصریح کرد: برخی از مالباختگان سرمایه خود را به متهمان برای سبدگردانی در بازار سرمایه داخلی و خارجی سپرده اند که در نهایت یا عدم تخصص کافی متهمان منجر به از بین رفتن کل سرمایه ایشان در بازار فارکس شده است.
غریب با بیان اینکه اغلب مالباختگان اجازه فعالیت در بورس یا بازار فارکس را به شرکت نداده بودند افزود: اغلب سرمایه شکات بدون اطلاع آنان در بورس داخلی و فارکس سرمایه گذاری و از بین رفته است.
دادستان قم تنظیم و ارائه بروشور از فعالیت های شرکت با ترسیم جداول مربوط به قراردادهای سرمایه گذاری ریالی و ارزی و طلا سپاری در قالب طرح هایی با سود ۱۰ تا ۱۰۰ درصد، تبلیغات گسترده در فضای مجازی، موجه و شرعی جلوه دادن فعالیت خود، ارائه تضامین و وثایقی اعم از چک، سفته و سند ملکی دیگر سرمایه گذاران، الغاء فقدان هر گونه ریسک با ترهین املاک و سرمایه های غیر شرکت، بزرگ جلوه دادن اقدامات و فعالیت های شرکت، تعهد به پرداخت سود تضمینی و جبران ضرر در قرارداد، پرداخت منظم و سر موعد سودها در دفعات اولیه برای اعتماد سازی، امید واهی به رشد سهام و تهیه دفتر کار مجلل را از مانورهای متقلبانه این متهمان برای جلب اعتماد عمومی عنوان کرد.
دادستان قم روش متهمان پرونده در جذب سرمایه مالباختگان را در زمره کلاهبرداری به شیوه پانزی خواند و به شهروندان هشدار داد: با اعتماد به وعده های واهی و ظواهر فریبنده متهمان، موجبات تضییع اصل سرمایه خود و فشار روانی بر خود و خانواده شان را فراهم نیاورند.
خاطرنشان میشود، در شیوه کلاهبرداری با روش پانزی Ponzi scheme؛ با تبلیغات فریبنده به مالباختگان وعده داده می شود که با سرمایه های افراد از طریق فعالیت اقتصادی سودهای جذاب و تضمینی پرداخت خواهند نمود اما حقیقت این است که سود سرمایه گذاران قدیمی با پول سرمایه گذاران جدید پرداخت می شود.
در ابتدا سودها به طور منظم پرداخت میشود تا سرمایه گذاران بیشتری جذب سیستم شوند و این سودها نیز در اغلب موارد به پیشنهاد متهمان به چرخه سرمایه گذاری بر می گردد و در واقع یک مبلغ فرضی به سرمایه اصلی اضافه می شود اما در نهایت وقتی قربانی جدیدی برای سرمایه گذاری نباشد این طرح اشباع شده و فرو میپاشد و تنها چیزی که باقی میماند تعداد زیادی مالباخته است.
به عبارت دیگر چرخه اصلی در روش پانزی شامل جذب سرمایه با تبلیغات کاذب، جلب اعتماد از طریق پرداخت مرتب سودها با پول اعضای جدید، ورود سرمایه عظیم به سیستم پس از اعتماد سازی و نابودی سرمایه مالباختگان بواسطه عدم ورود سرمایه جدید یا فرار با سرمایه باقیمانده است.
کد خبر 5925629منبع: مهر
کلیدواژه: قم دادگستری قم کلاهبرداری بوشهر تبریز سنندج خطبه های نماز جمعه کرمانشاه فلسطین طوفان الاقصی همدان ایلام اردبیل کرمان انتخابات مجلس شورای اسلامی ورزش اصفهان سرمایه گذاران سرمایه گذاری پرداخت سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۲۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایهگذاران این بازار بیشترین زیان را دیدند/ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان باز میگردد؟
ایمان ربیعی- بازارهای سنتی چهارگانه در هفتهای که گذشت، نتوانستند روی خوشی به سرمایهگذاران نشان دهند. این اتفاق از یک سو به خالی شدن دست نوسانگیران منجر شد و از سوی دیگر خرید و فروش در این بازارها را به حداقل رساند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مهار تورم خود به نوعی حباب سکه را در بازار تخلیه کرده و بازارها را به حالت عادی بازخواهد گرداند اما با این حال انتظارات تورمی در روزهای اخیر فروننشسته است و شرایط ویژه سبب شده است انتظار برای بالا رفتن قیمتها وجود داشته باشد.
برگشت دلار رقم خورد
هر چند شرایط اقتصاد ایران عادی نیست اما در هفتهای که گذشت بازار ارز با بازگشت مواجه بود. این اتفاق البته دور از انتظار سرمایهگذاران و حتی دلالان بود. با این حال دلار توانست به کف کانال شصت هزار تومان نزدیک شود اما این نزدیکی ماندگار نبود خیز برای بازگشت به میانهی کاال شصت هزار تومان در برخی روزها رخ داد. برخی این سئوال را مطرح میکنند که آیا دوباره دلار به کانال پنجاه هزار تومان ولو در سقف این کانال باخواهد گشت؟
پاسخ به این سئوال اما از سوی کارشناسان یکی نیست. برخی معتقدند رسیدن دلار به کانال پنجاه هزار تومان هم نمیتواند ادامهدار باشد چرا که بازار در حال هضم قیمت شصت هزار تومانی و قرارگیری در این کانال است و ماندگاری در این محدوده، وقتی طولانیتر از حالت عادی شود موجب چسبندگی قیمتها خواهد شد.
از سوی دیگر باید در نظر داشت که فضای اقتصادی ایران دستخوش تغییر چندانی نشده و هر چند سیگنالهایی مبنی بر آزادسازی پولهای مسدودی آزاد شده ایران مخابره شده اما تاثیر این خبر به دلیل انتشار چندباره از دست رفته است.
دلار در پایان این هفته در محدوده ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان معامله میشود که نسبت به روزهای ابتدایی هفته دستخوش تغییر چندانی نشده و رفت و برگشت همچنان ادامه دارد. باید دید بازارساز با چه تدبیری هفته آینده را آغاز خواهد کرد.
سکه چقدر عقب نشست؟
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ابتدای هفته به نرخ ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته میشد اما این کالای سرمایهای در پایان هفته در محدوده قیمتی ۴۱ هزار و ۹۵۰ تومان قرار گرفت. این بدان معناست سرمایهگذاران این بازار نیز با زیانی اندک همراه بودند. قیمت سکه از یک سو تحت تاثیر کاهش نرخ اونس و از سوی دیگر تحت تاثیر نوسان منفی دلار با کاش روبرو شدند. این وضعیت در بازار سایر قطعات سکه نیزتداوم دارد . نکته مهم اینجاست که در آخرین روز هفته قیمت هر اونس طلابا کاهشی نزدیک به بیست دلار روبرو شد و در لحظه تنظیم خبر اونس طلا به ۲۲۹۸ دلار و یازده سنت در بازارهای جهانی فروخته میشود. نکته مهم اینکه با وجود عقب نشینی بهای سکه حباب سکه در بازار بزرگتر از قبل شده است. هر قطعه سکه امامی هشت میلیون و ۲۷۱ هزار تومان حباب دارد.
طلا ریخت
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز از سه میلیون و ۵۵۰ هزار تومان در اولین روز هفته به سه میلیون و ۴۶۷ هزار تومان در آخرین روز هفته رسید . به این ترتیب کاهش اندک قیمت طلای هجده عیار نیز در بازار رقم خورد تا سمفونی زیان در بازار هماهنگتر از همیشه نواخته شود.
بورس باز هم قرمز پوشید
بررسی معاملات بازار سهام در هفته دوم اردیبهشت ۱۴۰۳ نشان میدهد، با کاهش ارزش معاملات و افزایش عرضه، شاخصهای بورسی با کاهش حدود ۱.۷ درصدی روبهرو شدهاند.
نگاهی به روند معاملات این هفته نشان میدهد شاخص کل بورس طی این پنج روز معاملاتی با کاهش ۱.۷ درصدی از تراز دو میلیون و ۳۰۳ هزار واحد در پایان بورس هفته گذشته به دو میلیون و ۲۶۴ هزار واحد رسید. شاخص هموزن نیز ۱.۶۹ درصد کاهش ارتفاع داد و از ۷۶۳ هزار واحد به ۷۵۰ هزار واحد رسیده است.
همچنین لازم به ذکر است بازار سهام طی این هفته به طور میانگین هفت میلیارد و ۱۶۰ میلیون برگه سهم حجم خورد و ارزشی معادل سه هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان رقم زد. تراز پول حقیقی نیز در هفته دوم اردیبهشت منفی بود؛ به طوری که طی پنج روز کاری ۶۴۸ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شده است.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902127